境外投资的备案要求有哪些？

1. 境外投资的备案要求有哪些？

境外投资备案办理要求
1、境内公司最好是成立满1年以上，因为满1年的企业，可以提供完整的审计报告。但即便是不满一年也是可以办理的，具体要结合公司的实际情况来看。
2、审计报告必须是盈利的，申请ODI境外投资备案的企业审计报告不能出现亏损。
3、公司股东的背景，资金的来源必须是合法、真实的。
4、申请境外投资ODI备案的企业的净资产回报率高于5%，且越高越好，净资产回报率公式为净利润/所有者权益;资产负债率低于70%，且越低越好，资产负债率计算公式为负债总额/资产总额。

2. 境外投资需要按照哪些要求备案？

境外投资可能需要按照要求申请核准、备案、告知等几种情形。
核准:投资涉及敏感行业和/或敏感国家和地区的，不管直接还是间接投资，部分投资金额大小，均需要向有关部门申请核准。
备案:境外投资备案，针对的是非敏感行业且非敏感国家和地区的直接投资项目。
告知:投资涉及非敏感行业且非敏感国家和地区的，如果是间接非大额投资，无需核准备案或告知，如果是间接大额投资，需要告知主管部门。
办理地点:依据2017年颁布的《企业境外投资管理办法》，备案/核准机关包括商务部门、发改委以及外汇管理部门。 依据投资金额和投资主体注册城市的不同，具体可能会涉及省-市-区不同级别。

3. 境外投资备案的条件

境外投资备案申请定义境外投资,是指在中华人民共和国境内依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。适用于境外投资项目核准的投资地区,不仅包括外国,也包括中华人民共和国所属的香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。凡在中国大陆地区之外的任何地区进行的投资,均为境外投资。      一、境外投资备案申请条件      1.具有企业法人资格;      2.企业在国内无违法记录,资信良好;      3.企业自身资金、人员、技术和管理上具有跨国公司的比较优势。      二、境外投资备案申请好处      1、开拓境外市场,获得当地政策或税务优惠,加快资本积累速度;      2、方便与境外客户的业务转账,减少转账手续和成本;      3、提高国内企业形象,增加企业附加价值;      4、统筹境内外企业发展,优化资源配置。      三、境外投资备案申请资料      1、境内投资的主体信息(投资主体的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程、法定代表人身份证等文件的复印件)。      2、境内投资主体近一个月财务报表;      3、中方投资的构成自有资金金额      4、中方投资的构成贷款资金金额,需要贷款合同一份;      5、向个人贷款需提供个人的身份证复印件和个人近一个月银行水单;      6、向企业贷款需提供营业执照复印件的身份证和个人近一个月财务报表并加盖公章      7、境内投资主体股东会决议1份;      8、境外企业投资的基本事由,项目说明书(新设项目包括经营内容、规模、产品/市场、配套基础设施、投资回收期等。并购类投资,需包括并购目标公司的生产经营状况、资产财务状况以及具体收购方案等。)      9、境外企业中英文名称、设立方式、经营范围、所属行业、注册资本(中方占股份比例、外方占股份比例)、注册地址等信息。      10、加盖公章申请表格;      四、境外投资备案申请流程      1、填写《境外投资备案表》,加盖印章后,连同企业营业执照复印件报商委备案;      2、领取证书,并到发改委备案 ;      3、申请境外投资电子钥匙(国富安);      4、以信函、传真、电子邮件等方式及时向驻外使(领)馆(经商处室)报到登记。      五、注意事项      (一)两个以上企业共同开展境外投资的,应当由相对中方大股东在征求其他中方投资方书面同意后办理备案或申请核准。如果各方持股比例相等,应当协商后由一方办理备案或申请核准。      (二)企业对其投资的境外企业的冠名应当符合境内外法律法规和政策规定。未按国家有关规定获得批准的企业,其境外企业名称不得使用“中国”、“中华”等字样。      (三)自领取《证书》之日起2年内,企业未在境外开展投资的,《证书》自动失效。如需再开展境外投资,应当重新办理备案或申请核准。如《证书》丢失,企业应当在全国性报纸上刊登遗失声明后,向我委申请补办。我委在审核境外企业经营情况,并要求企业承诺无违法违规行为后办理补办手续。      (四)对于已利用境外企业作为平台开展投资的,如企业办理该境外企业的变更手续,应理顺投资路径,明确投资目的地,由原备案或核准的部门为每个目的地企业换发新的《证书》,旧《证书》同时交回并作废。

4. 境外投资需要按照哪些要求备案

依据中华人民共和国国家发展和改革委员会在2017年年底发布的《企业境外投资管理办法》规定，注册在中华人民共和国境内的企业，直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理权等，需要遵守《企业境外投资管理办法》。
国内企业投资中国大陆以外的公司，包括港澳台以及其它国家和地区，新设立企业或并购企业股权，都需要遵照上述法规执行。
企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理;企业其他情形的境外投资，需要实行备案管理。

5. 境外投资备案条件是？

1、必须要符合“境外投资”所定下要求，就是要在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购的行为;

2、主体和成立时间这也是有要求的，在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但不满一年的企业，提供不了完整财务报表的，是无法通过审批或备案的;

3、股东背景、资金来源、投资真实性也是有要求，对于企业中无法说明境内股东或合伙人背景、资金来源也是不能获得境外投资备案的;

4、所关注的六个境外投资都是，大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、业、体育俱乐部等领域的投资。

6. 境外投资备案条件是？

1、必须要符合“境外投资”所定下要求，就是要在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购的行为;　
2、主体和成立时间这也是有要求的，在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但不满一年的企业，提供不了完整财务报表的，是无法通过审批或备案的;
3、股东背景、资金来源、投资真实性也是有要求，对于企业中无法说明境内股东或合伙人背景、资金来源也是不能获得境外投资备案的;　
4、所关注的六个境外投资都是，大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资。

7. 境外投资备案需要准备哪些文件？

1. 企业境外投资项目申请文件；



2. 境外投资项目备案申请表；



3.追溯至最终实际控制人的投资主体股权结构图；



4. 投资主体投资决策文件；



5. 具有法律约束力的投资协议或类似文件；



6. 投资资金来源情况的说明；



7. 境外投资真实性承诺书；



8. 对外投资设立企业章程（或合同、协议）；



9. 境外投资项目可研报告；



10. 法律尽职调查报告；



11. 投资环境分析评价；



12. 外安全生产管理制度、境外安全生产防范机制和应急预案

8. 境外投资备案需要什么材料

「7」商务部境外投资管理，核准，备案，报告